Преступники и казино

По мнению многих людей, vulkanclub-pro.com – это роскошное место, где любители азарта ставят на игру целое состояние, а везунчикам просто сыпятся огромные деньги, как снег на голову. Здесь кровь бежит по венам, дух распирает от полученного адреналина, да что уж говорить, если даже воздух в этом месте пропитан азартом и напряжением. Далеко не каждый человек задумывается, почему в одних государствах игорный бизнес под строжайшим запретом, а власти других государств берут это все под свой контроль. Почему регуляры отслеживают этот бизнес?

Казино не обладают полномочиями фин. учреджений, однако же они могут предложить не только азартные развлечения. Многие игорные клубы осуществляют операции с валютой – берут на хранение ценные бумаги, делают денежные переводы и др. Примечательно, что подобного рода операции проводятся в любое время суток. Криминальные элементы отмывают деньги, покупая фишки, затем обналичивая чеки.

Нередко в казино практикую вымогательство. Гемблеры, которым нужны средства, чтобы продолжить игру, занимают их у криминальных элементов, причем под высокие проценты. Если долг вовремя не отдан, начинаются угрозы или даже насильственные действия в сторону должника. Кто берет деньги на таких условиях? Зачастую это игроманы и те, кому очень нужны деньги. После невозврата человека затягивают в разного рода махинации, и преступный круг расширяется.

Обмен мелочи на купюры крупного номинала

ОПГ часто практикуют обмен мелких денег на крупные. Для этого участники группы делят средства, на которые покупают фишки. Спустя время они меняют их на деньги крупного номинала. Слоты также считаются отличным способом для обмена – здесь не обязательно быть уастником игры, а на выходе можно получить немалые суммы.

Отмывание с помощью фишек

Главным предназначением фишек являются денежные операции игорного заведения и его посетителя. У каждой фишки свой цвет. Например, «кредитные» выделяются другим цветом. С их помощью игрок делает ставку в долг.

Джанкет тур – экскурсия, в ходе которой люди посещают игорное заведение. Специально для них выпускают определенные фишки, так называемые «мертвые», т.е. не оборотные.

Фишки для отмывания мошенники покупают за наличку или переводом на счет, оформленный в казино. Далее фишки превращаются в кредиты или отправляются в другое казино этой же сети. Так фишки обрабатываются до тех пор, пока выигрыш не будет законным.